제7기 정기주주총회 소집공고

제7기 정기주주총회 소집공고

주식회사 스카이테라퓨틱스는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 제7기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노 4로17, 대덕비즈센터 A동 203호 대회의실

3. 회의 의안

• 가. 보고사항

  • 영업보고

  • 감사보고

• 나. 결의사항

  • 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

  • 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

  • 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

  • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  • 제6호 의안: 정관 변경의 건

  • 제7호 의안: 주식매수선택권 행사기한 연장 승인의 건

  • 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사 방법 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거하여 대리인을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2026년 3월 13일

주식회사 스카이테라퓨틱스

대표이사 김철환 (직인 생략)